郸城警方破获一起团伙洗钱案 抓获3名犯罪嫌疑人

本网讯：近日，郸城警方在办理跨境网赌及电信诈骗案件过程中，顺线追踪，破获一起团伙洗钱案，抓获3名为境外非法平台提供银行卡供其“洗钱”使用的犯罪嫌疑人，银行卡流水近二百万元。

12月14日，郸城县公安局刑警大队根据上级核查线索，立即对流水异常并可能涉嫌“洗钱”的相关银行卡展开侦查，通过对频繁大额交易情况和资金流向进行分析研判，刑警大队反诈中心迅速确定相关人员身份，为及时断卡断链，最大程度减少群众损失，根据县局和大队领导统一安排部署，刑警大队一中队中队长陈辉带领副指导员万里等民警连夜工作，并于当日成功抓获该团伙犯罪嫌疑人3名。

经查，刘某心和刘某愿系亲兄弟，今年12月份以来，为了绳头小利，在明知对方为境外非法平台的情况下，通过利益诱惑朋友崔某，三人利用自己及亲友的银行卡帮助境外诈骗分子诈骗得来的钱进行“洗白”，距离民警抓获仅仅两天时间已“洗白”近二百万元。据刘某交代，三人在县城宾馆开好房间，通过特殊方式连接到虚拟网络，然后按照境外平台提供的操作流程，只需要转账人脸识别的时候帮助刷一下脸就能转账成功，轻轻松松就能提到2%的提成，可谓床上躺着就能赚大钱，不料这么快就被警察找上了门，面对办案民警三人流下悔恨的泪水。

目前三人均已被郸城县公安局依法刑拘，案件在进一步办理中。

（河南法制报全媒体记者程玉成 通讯员孟令康 李元泰/文图）
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